证券简称：亚泰集团　股票代码：600881　编号：临2011-044号
 
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2011年第十二次临时董事会决议公告
 

特　别　提　示

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
         公司2011年第十二次临时董事会会议于2011年12月28日在公司总部会议室举行，会议通知于2011年12月24日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事9名，董事徐德复先生、李廷亮先生、王化民先生、刘树森先生、陈继忠先生分别委托董事宋尚龙先生、宋尚龙先生、孙晓峰先生、王永武先生、孙晓峰先生代为出席并行使表决权，董事施国琴女士缺席本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了《关于中国证监会吉林监管局责令改正问题的整改报告》，具体内容详见2011年12月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于中国证监会吉林监管局责令改正问题的整改报告的公告》。
          特此公告

 吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                董  事  会
                          二O一一年十二月二十九日